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  • 中国男子涉内幕交易被FBI带走买1股赚2900万美金

    美国是世界公认的在内幕交易监管上最有效率的国家之一,尽管如此,仍然有人为了利益不惜以身试法。近日,美国证券交易委员会(以下简称SEC)官网就披露了一起涉及中国籍男子的内幕

  • 处理数据要避免的误区

    数据处理是要避免的最大误区之一是误报,这个经常发生在你运用太多的规则类型的测试。这不仅对于运用分析的人是非常令人沮丧的,对于使用这些报告的管理层也一样。对于执行1

  • 反舞弊风险管理,企业的“镜子”“影子”和“哨子”!

    导读:经得起多大的诋毁,就得守得住多大的赞美,其中讲述的便是风险与机遇并存的道理。然而在管理企业的过程中,管理者要迎接的不仅仅是诋毁或赞美,在不可预知的风险面前,

  • 金融诈骗案层出不穷:十大经典骗局知多少

    近年来, 金融 诈骗的案子屡屡发生,诈骗的花样也层出不穷。 纵横不出方圆,万变不离其宗。如果知晓了敌人的布阵,在日常 理财 中破解敌人的骗局也就容易多了。 是谁制造了钞票

  • 洗钱、银行舞弊和客户信任

    洗钱是一个试图掩盖非法或非法所得的来源的过程。大多数人或许还不能鉴别出洗钱已经真正威胁到美国金融服务产业的安全稳健。 如果你看了阿拉伯之春事件和一些在这段时间里下台

  • 给舞弊审查师的道德建议

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  • 建筑行业存在的舞弊

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  • 重大舞弊的不归路

    有没有想过一个人如何会成为骗子?从哪里开始和在何处结束?现在来听听亲身经历这条道路的人的感受,看看它到底有多容易。 众所周知已被定罪的诈骗犯,Diann Cattani,正式描述了自己重

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    周二,富国银行现年63岁的CEO John Stumpf因账户造假事件,参加美国参议院听证会。期间,民主党议员、希拉里想要的副总统Elizabeth Warren对Stumpf进行拷问。Warren指

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    受私开顾客账户的丑闻影响,富国银行(Wells Fargo)失去了“美国最具价值银行”的桂冠,被摩根大通银行取代。