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   以人民的名义,开启CFE舞弊审查师,学习正当时!

众所周知,2016年,百度、阿里、京东等互联网公司都曾爆出企业贪污舞弊时间,对公司声誉、品牌、股票价格、员工士气、投资者、供应商、客户、潜在的雇员等造成的巨大负面影响。...

   中国男子涉内幕交易被FBI带走买1股赚2900万美金

美国是世界公认的在内幕交易监管上最有效率的国家之一,尽管如此,仍然有人为了利益不惜以身试法。近日,美国证券交易委员会(以下简称SEC)官网就披露了一起涉及中国籍男子的内幕...

   处理数据要避免的误区

数据处理是要避免的最大误区之一是误报,这个经常发生在你运用太多的规则类型的测试。这不仅对于运用分析的人是非常令人沮丧的,对于使用这些报告的管理层也一样。对于执行1...

   反舞弊风险管理,企业的“镜子”“影子”和“哨子”!

导读:经得起多大的诋毁,就得守得住多大的赞美,其中讲述的便是风险与机遇并存的道理。然而在管理企业的过程中,管理者要迎接的不仅仅是诋毁或赞美,在不可预知的风险面前,...

   金融诈骗案层出不穷:十大经典骗局知多少

近年来, 金融 诈骗的案子屡屡发生,诈骗的花样也层出不穷。 纵横不出方圆,万变不离其宗。如果知晓了敌人的布阵,在日常 理财 中破解敌人的骗局也就容易多了。 是谁制造了钞票...

   洗钱、银行舞弊和客户信任

洗钱是一个试图掩盖非法或非法所得的来源的过程。大多数人或许还不能鉴别出洗钱已经真正威胁到美国金融服务产业的安全稳健。 如果你看了阿拉伯之春事件和一些在这段时间里下台...

   给舞弊审查师的道德建议

注册舞弊审核师面临着许多问题,这些问题与你所承担的角色有关。你是内部审计师么?你在受害公司工作么?你是从外部来的么?如果你是,那么你将与所在组织的内部结构打交道,...

   建筑行业存在的舞弊

建筑行业舞弊行为的起源。 建筑行业的舞弊在各种伪装下来自于各个的方面,使其非常地独特。以一个典型的建筑工程来说,会涉及到市政承包代理人,咨询、设计、工程、建筑师公司...

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