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   反舞弊风险管理,企业的“镜子”“影子”和“哨子”!

导读:经得起多大的诋毁,就得守得住多大的赞美,其中讲述的便是风险与机遇并存的道理。然而在管理企业的过程中,管理者要迎接的不仅仅是诋毁或赞美,在不可预知的风险面前,...

   金融诈骗案层出不穷:十大经典骗局知多少

近年来, 金融 诈骗的案子屡屡发生,诈骗的花样也层出不穷。 纵横不出方圆,万变不离其宗。如果知晓了敌人的布阵,在日常 理财 中破解敌人的骗局也就容易多了。 是谁制造了钞票...

   洗钱、银行舞弊和客户信任

洗钱是一个试图掩盖非法或非法所得的来源的过程。大多数人或许还不能鉴别出洗钱已经真正威胁到美国金融服务产业的安全稳健。 如果你看了阿拉伯之春事件和一些在这段时间里下台...

   给舞弊审查师的道德建议

注册舞弊审核师面临着许多问题,这些问题与你所承担的角色有关。你是内部审计师么?你在受害公司工作么?你是从外部来的么?如果你是,那么你将与所在组织的内部结构打交道,...

   建筑行业存在的舞弊

建筑行业舞弊行为的起源。 建筑行业的舞弊在各种伪装下来自于各个的方面,使其非常地独特。以一个典型的建筑工程来说,会涉及到市政承包代理人,咨询、设计、工程、建筑师公司...

    如何保护你的公司不受数据盗窃侵犯

数据盗窃指的是非法转移或存储保密信息、个人信息或财务信息。数据盗窃严重的违犯了安全隐私,其后果无论对个人还是企业都是非常严重的。它已经并且将继续给全球各个组织带来...

   重大舞弊的不归路

有没有想过一个人如何会成为骗子?从哪里开始和在何处结束?现在来听听亲身经历这条道路的人的感受,看看它到底有多容易。 众所周知已被定罪的诈骗犯,Diann Cattani,正式描述了自己重...

   美国富国CEO应该辞职 接受刑事调查

周二,富国银行现年63岁的CEO John Stumpf因账户造假事件,参加美国参议院听证会。期间,民主党议员、希拉里想要的副总统Elizabeth Warren对Stumpf进行拷问。Warren指责Stumpf领导无能,称他应...

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